顺博合金(002996):第四届董事会第六次会议决议
来源：中财网 2023-05-12 17:50:38
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-052 债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
(资料图片)
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议于2023年5月12日10:00在公司会议室以现场结合网络方
式召开，会议通知于2023年5月8日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议
案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
减少控股子公司注册资本暨关联交易的公告》（公告编号2023-054）。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事王真见先生
及王增潮先生进行了回避。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
三、 备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意
见》
3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023年5月12日
